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法律

巴克萊的反洗錢系統受到英國監管機構調查

巴克萊銀行近年來屢次被發現合規失誤，最近其反洗錢系統引起了英國金融行爲監管局的懷疑。

2023年2月10日

《慈善法》如何更好地適應災難救助的需要？

周健：現代慈善公益的美好理念是公權力和私權利各自獨立，同時彼此配合。而《慈善法》實施這幾年的現狀，對這一美好理念提出了嚴峻挑戰。

2023年2月10日

氣球墜落：美國可能預備起訴中國

王英良：美國在氣球議題上的立場可能將是「充分利用，長遠打算」，這或將是中美關係在21世紀的重要分水嶺。

2023年2月8日

一家著名華爾街律所如何捲入了FTX暴雷醜聞？

沙利文和克倫威爾律所在FTX加密交易所破產前後的工作引發了有關利益衝突的質疑。

2023年1月25日

後疫情時代法律科技界新趨勢展望

商舒：技術進入司法流程和法律職業服務勢不可擋。這些法律科技工具試圖在更好的法律服務質量和更低的案件成本中尋找新的平衡。

2023年1月19日

英國將加強反抗議措施

英國首相將提出措施，幫助警方制止英國破壞性的公衆抗議活動，該法案將擴大「嚴重破壞」的法律定義，允許警方提前對示威活動採取行動。

2023年1月16日

劉鑫的募捐，合情嗎？合理嗎？違法嗎？

劉遠舉：當劉鑫以最基礎的個人權利，不借助任何平臺募捐的時候，劉鑫作爲一個「壞人」，有向公衆募捐的權利嗎？

2023年1月5日

FTX創辦人的高級副手對美國的指控認罪

FTX交易關聯公司Alameda Research前首席執行長卡羅琳•埃裏森和FTX聯合創辦人Gary Wang將配合檢方的調查。

2022年12月22日

SBF同意被引渡回美國

破產的加密交易所FTX的創辦人將在紐約面臨刑事和民事指控。

2022年12月20日

卡達外交官：歐盟腐敗醜聞可能衝擊雙邊關係

卡達表示，儘管該國不會切斷天然氣供應也不會將其政治化，但歐盟對腐敗c醜聞的處理方式可能對雙邊關係產生「負面影響」。

2022年12月19日

成箱的現金、豪華假期和祕密賬戶：卡達賄賂醜聞震驚歐洲

史無前例的腐敗調查徹底動搖了布魯塞爾的體制。

2022年12月17日

美國當局披露針對FTX的龐大訴狀

三個市場監管機構對這位加密貨幣行業的「金童」提出多項刑事和民事指控。

2022年12月17日

班克曼-弗利德被指控策劃了美國歷史上「最大的金融詐騙案」之一

美國檢察官對倒閉的加密貨幣交易所FTX的創辦人提起刑事指控。起訴書中，班克曼-弗利德被指控犯有8項罪名，若罪名成立，他將面臨數年監禁。

2022年12月14日

美國以涉嫌非法捕魚爲由制裁兩家中國公司

《全球馬格尼茨基法案》(Global Magnitsky Act)首次用於那斯達克上市集團，讓投資者有時間減持。

2022年12月10日

嘉能可將向剛果民主共和國支付1.8億美元以支付腐敗索賠

這家總部設在瑞士的礦商支付的款項涵蓋了2007至2018年期間被指控的不當行爲。

2022年12月5日

歐盟終止公開登記制度：「我們正回到企業保密時代」

歐盟結束了針對公司真正所有者的公開登記制度，被批評者稱爲打擊洗錢活動的重大倒退。

2022年11月28日

用人工智慧打擊金融犯罪

監管機構的要求、對洗錢的打擊以及對俄羅斯的制裁推動了ComplyAdvantage的成長。

2022年11月21日

耶魯大學和哈佛大學法學院退出影響力排名

兩家學院在解釋各自的決定時表示，只關注考試成績而不反映經濟援助的評估，破壞了它們錄取低收入背景的學生和追求公共服務事業的努力。

2022年11月17日

面對質疑，卡達能辦好世界盃嗎？

實現中東地區舉辦的第一屆世界盃的夢想值得嗎？卡達即將找到答案。

2022年11月10日

關注卡達世界盃的理由

許多社運人士、非政府組織和工會認爲，2022年卡達世界盃可以被用來曝光無數侵犯人權的行爲。

2022年11月11日

COP27將聚焦埃及的人權問題

社運人士希望西方領導人利用氣候大會向開羅的獨裁統治者施加壓力

2022年11月8日

美國最高法院考慮限制監管機構權力

針對美國證交會或聯邦貿易委員會的決定可能使聯邦機構的執法程式複雜化。

2022年11月7日

赫爾松居民描述俄羅斯的恐怖統治

據稱，烏克蘭南部一名女子被吊死，這標誌着莫斯科在侵佔領土上的殘暴。

2022年11月5日

大衆可能因氣候變化遊說活動面臨法律訴訟

機構投資者指責大衆未能披露透過行業協會進行遊說的細節，表示儘管大衆「公開支援綠色轉型」，但它可能在遊說反對更嚴格的氣候法規。

2022年10月20日