洗錢 - FT中文網

洗錢

政治因素影響全球反洗錢鬥爭

基廷：國際標準的破壞影響到了向來以專業技術性爲特點的反洗錢領域，使其愈有政治色彩。

2019年3月7日

德國警方搜查德意志銀行

法蘭克福檢方表示，此次反洗錢調查針對的是年齡分別爲50歲及46歲的兩名德銀僱員，但未透露嫌疑人姓名。

2018年11月30日

「醜聞暴露歐盟反洗錢漏洞」

歐盟監管者編寫的檔案稱，就阻止髒錢流動而言，近期事件暴露了不同成員國和歐盟相關部門在合作上的「漏洞」。

2018年9月5日

丹斯克銀行愛沙尼亞分行涉大規模洗錢

一項獨立調查發現，該分行在2013年經手的俄羅斯資金多達300億美元，其涉及的洗錢活動從2007年持續到2015年。

2018年9月4日

歐盟準備整頓「出售公民身份」計劃

歐盟將對馬爾他、塞普勒斯等8個成員國的「出售公民身份」計劃加強審查，以打擊洗錢和腐敗。

2018年8月13日

美聯準要求工商銀行整改反洗錢措施

美聯準發現工行在反洗錢措施方面存在「嚴重缺陷」。工行必須在60天內向美聯準提交一份強化相關機制的書面計劃。

2018年3月14日

滙豐可能爲瑞士私人銀行認罰15億美元

這一警告爲滙豐CEO歐智華的最後一天任期蒙上陰影。該行瑞士私人銀行部門涉嫌逃稅和洗錢，正受到美國、比利時等國調查。

2018年2月21日

滙豐被控涉嫌參與南非洗錢醜聞

前工黨內閣大臣韓培德致信英國監管機構，稱滙豐無視內部警告，幫助與南非總統關係密切的古普塔家族將大筆資金轉出南非。

2017年11月2日

與川普有聯繫的交易掮客同意協助調查

費利克斯•薩塔爾曾幫助中亞權貴在川普休南酒店購買公寓，來路不明的資金令川普的商業活動面臨新的審查。

2017年7月7日

中國內地人士在澳門ATM取款須用身份證

澳門政府宣佈，使用銀聯卡的內地人士，今後須將身份證插入ATM，由人臉辨識軟體驗明身份，才能提取現金。

2017年5月9日

金融科技領域的「好創新」與「壞創新」

創新人士自詡技術正在讓金融服務變得更便利，但應警惕，伴隨這些技術出現的數字金融犯罪也在增多。

2017年4月6日

美財政部：美高階房產成爲重要洗錢管道

美國財政部一項調查證實紐約和邁阿密等城市的高階房產正被用來輸送非法財富，藉助殼公司的全現金交易成爲焦點。

2017年2月24日

中國工行在馬德里遭搜查

工行馬德里分行涉嫌爲犯罪團伙洗錢4000萬歐元，有5名員工被拘留

2016年2月18日

如何拯救人民幣的「失血恐慌症」？

FT中文網專欄作家葉檀：用技術解決根本問題，向來是中國改革的首選。但技術與創新的背後應是市場與制度，缺少健全的市場機制，人民幣的實力和信用就難以真正樹立。

2016年1月25日

比利時指控滙豐瑞士分行涉嫌洗錢

檢方指控該銀行幫助比利時富有客戶，將資金轉移到離岸避稅天堂

2014年11月18日

維京羣島遭遇「反洗錢」壓力

隨著各國加大反洗錢力度、銀行業避險傾向上升，英屬維京羣島正在喪失其「避稅天堂」的優勢，尤其是對中國公司的吸引力。

2014年9月17日

俄羅斯富豪葉夫圖申科夫被軟禁

葉夫圖申科夫旗下公司被指在收購國有資產時採用「犯罪手段」

2014年9月17日

銀聯防洗錢舉措重挫澳門賭場股價

據報道中國銀聯將與執法部門分享部分交易資料，旨在阻止中國內地公民非法換匯

2014年5月8日

位元幣企業家被控參與洗錢

希瑞姆涉嫌與人合謀，向在線毒品買賣網站Silk Road用戶銷售位元幣

2014年1月28日

以色列訴中國銀行案有新進展

原告律師稱前美國財政部次長利維能提供中行相關交易的一手資訊，利維對此拒絕置評

2013年11月12日

法國：中俄買家收購酒莊有洗錢之虞

反洗錢部門警告，收購酒莊法律結構複雜，受益人和資金來源很難確定

2013年8月19日

網路洗錢聖地覆滅記

「自由儲備銀行」從不驗證用戶身份的真實性，因此它成爲毒販、電腦駭客、兒童色情傳播者和身份資訊竊賊的「首選銀行」。

2013年6月13日

金融違法

澳洲司法部部長基南週二與中國反洗錢監測分析中心的代表簽署協定，兩國同意就洗錢和其他金融違法行爲交換情報。基南表示，跟蹤資金路徑對打擊有組織犯罪來說極爲重要。

2024年5月1日

資訊公開

英國首相卡梅倫12日稱，他準備開展打擊洗錢的行動，並呼籲美國和中國也這樣做。卡梅倫宣佈，將設立一個公共登記冊，從上面可以查出英國房地產及公司的真正所有者。

2024年5月1日