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滙豐

滙豐被控涉嫌參與南非洗錢醜聞

前工黨內閣大臣韓培德致信英國監管機構,稱滙豐無視內部警告,幫助與南非總統關係密切的古普塔家族將大筆資金轉出南非。

一位英國勛爵指控稱,滙豐銀行(HSBC)無視了有關強大的古普塔(Gupta)商業家族從南非大規模轉出現金的內部警告,他要求監管機構調查滙豐銀行是否存在「可能的共謀犯罪」洗錢行為。

前工黨內閣大臣韓培德(Peter Hain)周三告訴上議院,他已經要求英國財政部對某家未披露名稱的英國銀行涉嫌為古普塔家族非法轉移資金展開調查,古普塔家族處在一起南非腐敗醜聞的核心。

韓培德勛爵周二分别致信財政部和金融行為監管局(FCA),他在信件中引用了一些表明這些資金轉移此前已被滙豐銀行內部系統標記為可疑的證據。

「我得到消息稱,英國總部告訴他們無視這件事,」韓培德在周三告訴上議院。

FCA表示:「我們已經收到這封信,將在適當的時候做出回復。」該局拒絕進一步置評。

韓培德勛爵在南非長大,反對種族隔離。一名看過信的人士表示,他的這封信敦促FCA調查滙豐銀行英國「嚴重違反FCA條例的做法」。

南非的活動人士指控古普塔家族利用與南非總統雅各布•祖馬(Jacob Zuma)的關係控制政府事務,包括授予大型政府合同。古普塔家族和祖馬一直否認這些指控。

韓培德勛爵在早些時候給英國財政部的信件中曾暗示過滙豐銀行在南非的不當行為。滙豐首席執行官歐智華(Stuart Gulliver)在本周早些時候被問及該問題時表示,滙豐正在配合政府調查。

「關於由韓培德勛爵給財政大臣的信件引發的質詢,很明顯,我們對來自FCA和南非當局的質詢都在作出回應,在這一點上,我目前沒有什麼可以補充的了,」歐智華說。

周三滙豐銀行的一位發言人拒絕進一步做出置評。

韓培德勛爵稱,英國財政大臣菲利普•哈蒙德(Philip Hammond)應「確保這種明顯的洗錢和非法行為不被容忍,並針對可能存在的共謀犯罪對滙豐展開調查」。

英國財政部一位發言人稱,他們已經將韓培德勛爵最新的信件轉交FCA、英國國家打擊犯罪局(National Crime Agency)和英國嚴重欺詐辦公室(Serious Fraud Office)。

韓培德勛爵在早前的信件中要求哈蒙德提醒英國金融執法機構,滙豐銀行與渣打銀行(Standard Chartered)可能通過迪拜和香港經手過與古普塔家族有關的非法資金。

如果轉帳發生在過去五年,且涉及到美元,那這些轉帳可能牽涉到滙豐銀行與美國當局達成的延期起訴協議。這項將於明年到期的協議,在2012年使滙豐的洗錢和違反制裁行為逃過刑事訴訟。

圍繞古普塔家族的醜聞已經牽扯到其他跨國公司。麥肯錫(McKinsey)和畢馬威(KPMG)已就其駐南非辦事處與該家族過從甚密緻歉,而德國軟件製造商SAP已承認,在競標南非國有企業的業務時,他們給一家與古普塔家族有關的企業付過錢。美國聯邦調查局(FBI)也已開始調查美國與古普塔家族的關聯。

譯者/何黎

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