洗錢 - FT中文網

洗錢擔憂衝擊代理銀行業務

西方大銀行紛紛切斷新興市場代理銀行關係

2013年4月22日

在今年7月爲洗錢指控撥備7億美元之後，滙豐銀行又再次撥備8億美元用於與美國當局達成和解。儘管滙豐銀行業務的表現好過同行，但監管風險正威脅它的優勢地位。

2012年11月6日

前美國情報官員卡薩拉：各國政府官員們應利用查處滙豐洗錢案等公司醜聞的機會，重新致力於打擊全球範圍內的貪婪和骯髒資金，而非靠新聞熱點撈取政績。

2012年8月21日

中國內地和香港警方也參與了這一打擊暴力犯罪的行動

2012年8月7日

美國參議院調查報告稱，滙豐在全球運營中控制洗錢及阻止「髒錢」進入美國方面，存在「系統性失靈」問題。這項歷時數年的調查發現，滙豐是毒品資金的流通管道。

2012年8月1日

滙豐因旗下墨西哥分行涉嫌協助洗錢而面臨高額罰金。事實證明，滙豐在改革墨西哥分行文化方面未付出足夠努力。調查人員稱，滙豐把商業利益看得比合規義務重要。

2012年7月26日

因涉嫌行賄及洗黑錢，其旗下房地產企業華人置業昨日在港停牌

2012年5月25日

希望獲得國際監管機構認可，被列入遵守反洗錢規定的司法轄區名單

2010年12月30日