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瑞士提出打擊洗錢新措施
這個離岸財富中心將要求信託和企業披露更多資訊,以洗刷可疑收益避風港的壞名聲。
2023年8月31日
美聯準提醒高盛注意金融科技客戶風險
據知情人士透露,高盛將停止接受風險較高的客戶。
2023年8月31日
Hashdex提出新穎的申請,希望獲得美國首個現貨比特幣批准
這家鮮爲人知的巴西資產管理公司相信它能消除美國證券交易委員會對操縱風險的擔憂。
2023年8月30日
私募基金行業準備與美國新規鬥爭
美國證交會針對私募股權、房地產和對沖基金提出了全面的監管提案,將於本週投票表決。
2023年8月21日
Coinbase獲准向美國散戶投資者提供加密貨幣期貨服務
全國期貨協會的「綠燈」標誌着加密貨幣交易所在監管方面取得了罕見的勝利。
2023年8月17日
中國散戶向國家金融監管總局投訴中植
據悉,中植的財富管理業務近幾周未能如期兌付產品,令人對這家金融集團的流動性產生焦慮。
2023年8月17日
「中植系」危機令中國信託業引發關注
中植旗下的中融是中國2.9兆美元的信託業的重要參與者。中融信託產品逾期加劇了人們對房地產行業放緩產生溢位效應的擔憂。
2023年8月17日
美監管機構要求千億規模的銀行制定「生前遺囑」
美國聯邦存款保險公司希望讓今年春天的銀行緊急甩賣事件成爲歷史。
2023年8月15日
幣安是否失去了統治加密市場的機會?
去年FTX倒閉後,這家看起來最有可能從中受益的交易所,卻發現自己受到監管挫折的困擾。
2023年8月15日
SEC要求Coinbase停止除比特幣以外的所有交易
該公司CEO表示,這一要求將意味著「美國加密行業的終結」。
2023年7月31日
Lex專欄:FDIC挑戰逃避徵收者的做法是正確的
豁免會將成本和風險轉移給不善於利用制度的貸款人。
2023年7月26日
美國監管機構指責銀行謊報未投儲存款數據
美國聯邦存款保險公司在一封公開信中表示,它注意到一些存款機構錯誤地下調了未投儲存款的價值。
2023年7月25日
美國證交會整頓加密貨幣市場的努力受挫
在備受關注的瑞波訴訟案中,法官駁回了美國證交會的部分訴訟,並認定瑞波向公衆出售數字代幣並未違反證券法。
2023年7月14日
美國銀行將支付2.5億美元以就違規指控達成和解
美國銀行不正當地扣留了信用卡獎勵,雙重收費,且在未經同意的情況下開設賬戶。
2023年7月12日
香港加密貨幣「灰色地帶」吸引中國內地客戶
與在線交易所不同,香港的實體場外加密貨幣找換店所受監管很少,因此對內地客戶格外具有吸引力。
2023年7月11日
全球監管機構建議對房地產基金收取贖回費
金融穩定委員會和國際證監會組織爲資產管理公司發佈了指導意見,以防止贖回對剩餘投資者產生負面影響。
2023年7月5日
三名男子被控參與川普媒體上市相關的內幕交易
美國當局指控這三人分享川普媒體集團的併購內幕資訊,藉此獲得超過2000萬美元的非法利潤。
2023年6月30日
金融反腐:能否帶來行業新十年?
李楠、陳開宇:40多位銀行高階主管接受審查調查,對行業影響如何?金融反腐的關鍵是要有清晰政策,還需要思考如何監管「監管者」的問題。
2023年6月29日
瑞信Archegos不當操作或給瑞銀造成數億美元損失
全球監管機構將很快公佈瑞士信貸與家族理財室Archegos Capital交易相關失誤的調查結果。
2023年6月20日
加密貨幣監管態勢:東昇西落(二)?
2023年6月18日
亞特蘭大聯儲行長博斯蒂克報告最新交易違規行爲
一名基金經理在被禁止交易的「靜默期」代表博斯蒂克及其配偶進行了交易。這並不是博斯蒂克第一次被發現違規。
2023年6月16日
金融穩定的新威脅潛伏在雲端
邰蒂:監管機構對由少數大公司主導的數據存儲和處理平臺所產生的風險越來越緊張。
2023年6月16日
英國加密貨幣持有者人數去年翻了一番
英國金融市場行爲監管局宣佈,從10月8日起打擊加密貨幣產業的不當行銷行爲。
2023年6月8日
加密貨幣監管態勢:東昇西落(一)?
過去一兩週,在對加密貨幣行業和企業的監管態度問題上,美國與香港當局的差別進一步拉大。
2024年12月23日
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