欺詐 - FT中文網

欺詐

安永三年未覈實Wirecard存款真假

據稱安永以第三方受託人和Wirecard自己提供的檔案和螢幕截圖作爲審計依據，而沒有直接向銀行覈實關鍵賬戶資訊。

2020年6月28日

上海申鑫俱樂部老闆猛烈抨擊上海銀行

上海申鑫老闆徐國良指控上海銀行向寶能集團發放了265億元人民幣欺詐性貸款，其中一些貸款用的是中國老百姓的理財資金。

2020年1月14日

消費者在德國向福斯汽車提起集體訴訟

超過40萬名大衆車主就「柴油門」事件向大衆提出德國現代史上規模最大的集體訴訟，大衆方面稱不會達成和解。

2019年9月30日

麥道夫騙局揭發者稱奇異公司存在會計欺詐

曾揭露麥道夫龐氏騙局的馬科波洛斯稱，奇異公司存在380億美元會計欺詐，「比安然和世通事件加起來規模還大」。

2019年8月16日

美地板商3300萬美元和解有關中國產地板甲醛超標的欺詐案

先前該公司被指其銷售的中國產複合地板不符合健康規定，而該公司最初回應稱第三方檢測結果顯示符合標準，這一回應被控欺詐。

2019年3月13日

馬斯克將辭去特斯拉董事長職務

在面臨欺詐指控情況下，馬斯克接受了美國證交會提出的和解方案條款。他將以首席執行長身份繼續領導特斯拉。

2018年9月30日

蘋果在中國下架數千款非法博彩應用

中國中央電視臺週日批評道：「蘋果公司自己設立的APP上架規則，卻沒有遵守，造成了虛假彩票APP、賭博APP的泛濫。」

2018年8月20日

荷蘭外長因捏造普丁言論辭職

荷蘭外長澤爾斯特拉承認，他並沒有親耳聽到普丁闡述「大俄羅斯」野心，他之前在這件事上撒了謊。澤爾斯特拉表示將立即辭職。

2018年2月14日

Canyon Bridge創辦人周斌在美被控證券欺詐

周斌涉嫌向他的一名商業夥伴兼朋友透露了有關Canyon Bridge可能收購萊迪思半導體的非公開資訊，使後者獲利500萬美元。

2017年10月31日

神戶制鋼承認數據僞造醜聞蔓延至核心業務

神戶制鋼表示，它已發現與鋼絲有關的產品證書有不正常之處。鋼絲具有很多用途，其中之一是增強汽車輪胎的強度。

2017年10月13日

神戶制鋼承認僞造產品檢驗數據

日本企業界注重產品質量的聲譽曾令其獲益頗豐，但最近幾年日本已爆發一系列與產品檢驗有關的醜聞。

2017年10月9日

美國檢方撤銷對Benjamin Wey的指控

Benjamin Wey因爲中企在美借殼上市提供建議而聲名鵲起。美國檢方曾指控他犯有欺詐罪，但聯邦法官對檢方的證據未予採納。

2017年8月9日

巴克萊及前CEO被控金融危機期間欺詐

本案涉及金融危機時期拯救了該行、使其無需接受政府紓困的注資，焦點是巴克萊當時與卡達投資者達成的附帶交易。

2017年6月21日

中國警方破獲「民族資產解凍」騙局

公安部表示共抓獲犯罪嫌疑人44名。全國9.3萬人受騙，騙子稱集資是爲了解凍當年被國民黨政府帶走的資產。

2017年5月27日

民生銀行證實其一名支行長正接受調查

中國內地媒體報導稱，這名支行長在未經正式批准的情況下，用約30億元人民幣理財資金髮放了一筆貸款。

2017年4月19日

中國遼寧省承認財政數據造假

省長陳求發承認，2011年至2014年該省財政收入至少多報20%。這對中國經濟統計數據本已十分糟糕的聲譽造成了新的打擊。

2017年1月18日

福斯汽車接近與美國司法部達成刑事和解

這家德國汽車製造商將爲此支付43億美元罰金，對多項刑事指控認罪，並在今後三年裏接受一家獨立監督機構的監督。

2017年1月11日

大衆管理層「授權隱瞞」排放作弊行爲

美國檢方披露的檔案顯示，福斯汽車高階主管在2015年夏聽取了關於柴油排放測試作弊的彙報，並指示繼續隱瞞。

2017年1月10日

國海證券事件凸顯中國債市調整期的槓桿風險

在中國債券市場的調整自然而然到來之際，利用債券代持等操作加槓桿押注債市上漲可能會給金融機構造成損失。

2016年12月21日

大數據挖掘是投資者的好幫手？

技術進步可能讓投資者或監管機構的工作變得更艱難和複雜，但也提供了潛力巨大的解決方案以維持金融市場純淨。

2016年8月25日

多家贊助商終止對羅切特的贊助

這位獲得奧運金牌的美國遊泳選手涉嫌向巴西警方謊稱自己遭到持槍搶劫。贊助商停止贊助對他來說將是個打擊。

2016年8月23日

美一對沖基金經理發「死人財」遭SEC指控

美國的一些公司債允許在債券持有人死亡時，聯合持有人可選擇將債券以面值賣回給發行方。這名基金經理涉嫌利用這一點玩欺詐。

2016年8月16日

加婚外情網站因用女性機器人陪顧客聊天遭調查

「阿什莉•麥迪遜」正接受美國FTC調查，原因是其使用女性機器人來使男性顧客相信，他們正與想搞婚外情的真實女性交往。

2016年7月6日

數據欺詐

省長陳求發承認，2011年至2014年該省財政收入至少多報20%。這對中國經濟統計數據本已十分糟糕的聲譽造成了新的打擊。

2024年11月11日