欺詐 - FT中文網

欺詐

高抵押貸款利率導致貸款騙局增加

越來越多的潛在購房者成爲好得令人難以置信的融資提議的受害者。

2024年4月10日

英國位元幣凍結令涉及中國詐騙犯洗錢

被稱爲英國法院首次成功發出位元幣凍結禁令的一起案件，其原告現已被判洗錢罪名成立，此人幫助洗白的資金來自在中國的一起詐騙案。

2024年4月2日

越南反腐大案引起衝擊波

房地產商張美蘭被控侵吞304兆越南盾，這起鉅額銀行欺詐案是越南反腐運動的一部分，人們擔心可能影響外國投資。

2024年3月20日

軟銀被指「破壞」社群媒體應用以維護聲譽

Z世代應用IRL的創辦人指控這家日本集團散佈關於IRL的破壞性謊言。

2023年11月16日

FTX聯合創辦人稱班克曼-弗利德的公司多年來一直在「拿客戶的錢」

這位聯合創辦人的證詞是迄今爲止對班克曼-弗利德最具毀滅性的證詞。如果罪名成立，班克曼-弗利德可能面臨數十年監禁。

2023年10月7日

JPEX詐騙案考驗香港加密貨幣友好立場

警方調查JPEX涉嫌串謀詐騙之際，香港希望以新的牌照制度鞏固其作爲數位資產交易中心的領頭羊地位。

2023年9月26日

大型投資者要求嘉能可就其招股書中的「不實陳述」進行賠償

近200隻基金指控嘉能可及其高級領導層爲掩蓋腐敗行爲發佈誤導性聲明，並要求其賠償損失。

2023年8月31日

透過限制老年人來打擊詐騙不是辦法

劉易斯：日本爲阻止針對老年人的詐騙而將65歲以上的人歸爲無行爲能力者，這對一個擁有大量老齡人口的國家來說尤其不適合。

2023年8月16日

「開放科學」倡導者警告學術造假氾濫

史丹佛大學和哈佛大學的醜聞表明，儘管「數據偵探」越來越多，但操縱研究的問題仍然存在。

2023年8月1日

去年英國加密貨幣欺詐損失飆升40%

英國網路犯罪報告機構的數據顯示，去年英國因加密貨幣欺詐造成的損失首次超過3億英鎊。

2023年5月25日

Theranos創辦人伊麗莎白•霍姆斯將因欺詐罪被判刑

法官的判決將爲這場吸引公衆的「驗血查癌」神話畫上句號，並將矽谷的創業文化置於聚光燈下。

2022年11月18日

Archegos暴雷事件揭示銀行風控問題

Bill Hwang因欺詐和市場操縱被捕後，華爾街再次面臨質疑：銀行交易和合規部門是如何被他的虛假陳述欺騙、並在這一過程中損失逾100億美元的？

2022年4月28日

虛假報銷的二三事

2016年的一項民調顯示，20%的英國僱員承認虛報了開支報銷，疫情的出現減輕了僞造報銷的禍患。

2022年4月27日

中國政府的反詐騙之戰

儘管中國政府發起了聲勢浩大的反詐騙行動，但仍有數以萬計的中國人成爲詐騙活動的受害者。

2021年12月7日

犯罪分子是如何利用加密貨幣的？

數位資產的匿名性吸引了詐騙犯和勒索犯，而打擊此類犯罪的法律落在了後面。

2021年11月30日

網路詐騙誰都可能中招

加普：電話、簡訊等不見面的聯繫形式讓騙子不那麼容易感受到良心的折磨；他們的騙術雖然簡單，卻驚人地有效。

2021年10月22日

前波音首席飛行員被控在737 Max安全問題上欺詐

波音前首席技術飛行員福克納被控提供虛假或不完整的飛機飛行控制系統數據，涉嫌欺騙評估737 Max飛機安全性的航空監管機構。

2021年10月15日

摩根大通調查非法申請紓困貸款行爲

該行正在調查其員工是否幫助客戶從美國政府小企業救助計劃中非法獲得資金。截至6月底，該行根據該計劃共安排了290億美元貸款。

2020年9月9日

安永三年未覈實Wirecard存款真假

據稱安永以第三方受託人和Wirecard自己提供的檔案和螢幕截圖作爲審計依據，而沒有直接向銀行覈實關鍵賬戶資訊。

2020年6月28日

上海申鑫俱樂部老闆猛烈抨擊上海銀行

上海申鑫老闆徐國良指控上海銀行向寶能集團發放了265億元人民幣欺詐性貸款，其中一些貸款用的是中國老百姓的理財資金。

2020年1月14日

消費者在德國向福斯汽車提起集體訴訟

超過40萬名大衆車主就「柴油門」事件向大衆提出德國現代史上規模最大的集體訴訟，大衆方面稱不會達成和解。

2019年9月30日

麥道夫騙局揭發者稱奇異公司存在會計欺詐

曾揭露麥道夫龐氏騙局的馬科波洛斯稱，奇異公司存在380億美元會計欺詐，「比安然和世通事件加起來規模還大」。

2019年8月16日

美地板商3300萬美元和解有關中國產地板甲醛超標的欺詐案

先前該公司被指其銷售的中國產複合地板不符合健康規定，而該公司最初回應稱第三方檢測結果顯示符合標準，這一回應被控欺詐。

2019年3月13日

馬斯克將辭去特斯拉董事長職務

在面臨欺詐指控情況下，馬斯克接受了美國證交會提出的和解方案條款。他將以首席執行長身份繼續領導特斯拉。

2018年9月30日