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Web3與加密金融

「比特幣迷霧」案:比特幣揮之不去的醜聞幽靈

在比特幣成爲主流之際,「比特幣迷霧」案的宣判令人想起它不光彩的歷史。

我們很容易找到關於比特幣的熱情洋溢的媒體報導。

本週早些時候,比特幣觸及73803美元的創紀錄高點,不過此後有所回落。美國新批准的一批現貨比特幣ETF吸引了逾100億美元的資金,這些基金由華爾街的老牌機構發行,其中包括全球最大的資產管理公司貝萊德(BlackRock)。

因此,行業觀察人士和金融市場專家紛紛宣佈比特幣即將「成熟」。這種曾經屬於自由意志主義者和罪犯的「朋克搖滾技術」已經成長起來,並像其他任何受人尊敬的投資資產一樣,在嚴肅的投資組合中贏得了一席之地。

先彆着急。比特幣仍然是加密貨幣,當涉及到加密貨幣時,醜聞永遠不會太遠。

本週,比特幣混合服務「比特幣迷霧」(Bitcoin Fog)的創辦人羅曼•斯特林戈夫(Roman Sterlingov)在美國被判犯有洗錢陰謀和欺詐洗錢罪。兩項罪名的最高刑罰都是20年監禁。他還被判犯有另外兩項與匯款有關的罪名,每項罪名最高可判處五年監禁。他將在稍後被判刑。

陪審團認定,斯特林戈夫的平臺幫助洗錢逾100萬枚比特幣。該平臺掩蓋了比特幣交易在數字賬本上留下的痕跡。

在交易發生時,這一數字約爲4億美元,但以今天的天價計算,這一數字約爲840億美元。美國司法部將2011年至2021年的「比特幣迷霧」(Bitcoin Fog)稱爲「持續時間最長」的比特幣混合服務,並因「犯罪分子的洗錢服務」而臭名昭著。

「被告和他的客戶認爲,他們可以利用比特幣迷霧來掩蓋這些非法交易,」美國司法部刑事部門代理助理檢察長妮可•M•阿根蒂耶裏(Nicole M . Argentieri)說。「陪審團的有罪判決表明,這種想法是錯誤的。」

在我進一步討論之前,重要的是要指出,從絕對值來看,透過主權貨幣清洗的黑錢比透過比特幣清洗的更多。

這是該行業一個常見的說辭,但它並不是特別有說服力:不僅美元和英鎊的交易範圍遠遠超過比特幣——正如美國證券交易委員會主席加里•詹斯勒(Gary Gensler)最近指出的那樣——它們也沒有像比特幣那樣被行業支持者視爲復興貨幣。

「人們對比特幣的態度越來越自滿,因爲它已經達到了歷史新高,而且主流企業也加入了這個行列,」Asset Reality的創辦人兼首席執行長艾丹•拉金(Aidan Larkin)說。Asset Reality是一家爲執法機構沒收和管理資產的公司。

「我們必須記住,這仍然是狂野的西部,」他補充說。

加密混合服務允許用戶混淆交易活動,正常情況下這些活動將在公共賬本區塊鏈上能夠查詢到。因此,不出所料,混合服務一直是美國檢察官和執法部門關注的焦點,而這遠非這項技術第一次與美國司法部門的長臂對抗。

但斯特林戈夫的案例特別令人感興趣,因爲它涉及到業界最常見的話題之一:比特幣和加密貨幣不是一回事。他們的立場是,比特幣作爲一種「數字黃金」的形式,在其近15年的歷史中一直保持不變,而成千上萬的山寨替代品來來去去,卻遠沒有獲得如此大的吸引力。

每當加密世界的某個小衆角落遇到麻煩時,比特幣的倡導者(通常被稱爲「比特幣最大化主義者」)就會做出這種區分。

這是真的。北韓駭客透過一款建立在以太坊網路上的與加密貨幣相關的影片遊戲竊取了逾6億美元。比特幣與FTX或TerraLuna穩定幣的崩潰無關。

長期以來,美國財政部一直將目標對準加密貨幣混合商,並於2022年對Tornado Cash實施制裁。Tornado Cash是一個建立在以太坊(Ethereum)上的平臺,據稱幫助洗錢逾70億美元,並幫助北韓駭客逃避經濟處罰。

但斯特林戈夫的定罪提醒人們,比特幣也有一段不光彩的過去。它是Mt. Gox和絲綢之路(Silk Road)歷史性案件的核心,最近臭名昭著的加密貨幣夫婦希瑟•摩根(Heather Morgan)和伊利亞•利希滕斯坦(Ilya Lichtenstein)在試圖洗錢價值逾40億美元的比特幣後認罪。據彭博社報導,利希滕斯坦後來作證說,他多次使用「比特幣迷霧」來幫助他洗錢。

美利堅大學(American University)法學教授希拉里•艾倫(Hilary Allen)告訴我:「比特幣比其他加密貨幣更純粹的說法非常空洞,沒有理由將它們區分開來。」

如今,比特幣霧案再次提醒投資者,世界上最大的加密貨幣對犯罪分子和華爾街的吸引力一樣大。

美國司法部表示:「這些加密貨幣大部分來自暗網市場,與非法毒品、電腦犯罪、身份盜竊和兒童性虐待材料有關。」

拉金補充說:「一方面,比特幣持有者要求合法性,另一方面,他們要求被視爲特殊的,與其他加密貨幣不同。你必須二選一。」

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