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關注
愛立信再次違反美國暫緩起訴協議
美國司法部認爲該公司在伊拉克一案上的內部調查披露「不夠充分」,這家瑞典集團在此問題上的危機進一步加劇。
2022年3月2日
美國司法部長在離職前對總統說不
威廉•巴爾在離職前夕拒絕扣押投票機或任命特別檢察官調查選民欺詐,從而明確拒絕川普日趨絕望的推翻選舉結果的企圖。
2020年12月22日
高盛子公司在1MDB洗錢醜聞中認罪
該行馬來西亞子公司在紐約聯邦法院承認違反美國反賄賂法律,作爲該行與監管機構之間全球和解協議的一部分。
2020年10月23日
美國司法部對谷歌提起反壟斷訴訟
司法部的訴狀形容谷歌是「壟斷的網路看門人」,並稱谷歌利用盤根錯節的「排他性」交易,壓制了搜尋業務的競爭者。
2020年10月21日
摩根大通9.2億美元與監管機構達成幌騙和解
該行承認曾在8年期間操縱貴金屬期貨和美國政府債券市場。幌騙操作涉及下單然後迅速撤單,目的是給其他交易員一種需求假象。
2020年9月30日
瑞信與美國司法部了結「太子黨」調查
該行認罰4700萬美元以了結針對其僱用中國高官子女的調查。美國《反海外腐敗法》禁止企業向海外官員行賄以獲取業務。
2018年6月7日
「美國優先」的忠實擁躉烏紗難保?
看到美國司法部長塞申斯連續受到川普批評這場鬧劇,部分共和黨人指出,川普將會爲如此對待塞申斯付出代價。
2017年8月11日
季度盈利爲德意志銀行帶來喘息空間
德國最大銀行披露面臨美國司法部140億美元罰單後承受巨大壓力,但與美國同行一樣,該行第三季度表現優於預期。
2016年10月28日
美國指控中國丹東鴻祥破壞對朝制裁
美國司法部對馬曉紅和她旗下的丹東鴻祥實業發展有限公司以及三名高階主管發出刑事訴狀,罪名是幫助北韓洗錢,破壞制裁。
2016年9月27日
滙豐瑞士私人銀行被指協助客戶逃稅
美國司法部正在重新審查一項讓滙豐不會因爲先前違規行爲而面臨公訴的協議
2015年2月10日
美司法部起訴美銀索賠逾10億美元
美銀被指在金融危機爆發前向房利美和房地美出售劣質抵押貸款
2012年10月25日
美國啓動調查信用衍生品市場
美國司法部要求10多家經紀商提供數年來衍生品交易和定價的詳細資訊
2009年7月15日
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