洗錢 - FT中文網

洗錢

英國位元幣凍結令涉及中國詐騙犯洗錢

被稱爲英國法院首次成功發出位元幣凍結禁令的一起案件，其原告現已被判洗錢罪名成立，此人幫助洗白的資金來自在中國的一起詐騙案。

2024年4月2日

位元幣洗錢案主謀曾夢想成爲「轉世女神」

被中國通緝的錢志敏（音譯）如今下落不明，她在英國居住期間的「照顧者和助理」溫簡（音譯）上週被判犯有洗錢罪。

2024年3月25日

墨西哥630億美元匯款繁榮的陰暗面

越來越多人懷疑，把錢匯回墨西哥的不僅有辛勤工作的移民，還有販毒集團。

2024年1月10日

設立新加坡家族理財室最長鬚排隊18個月

這個亞洲金融中心展開史上最大洗錢案調查後，曾在疫情期間風生水起的家族理財室受到更嚴格的審查。

2024年1月12日

FTX聯合創辦人稱班克曼-弗利德的公司多年來一直在「拿客戶的錢」

這位聯合創辦人的證詞是迄今爲止對班克曼-弗利德最具毀滅性的證詞。如果罪名成立，班克曼-弗利德可能面臨數十年監禁。

2023年10月7日

如何法律上界定NFT？

季衛東：NFT究竟是有價證券還是加密資產，究竟屬於博彩業的範疇還是屬於貨幣兌換交易的範疇？迄今爲止，各國的政策和應對舉措很不一樣。

2023年10月7日

跨國洗錢醜聞曝光新加坡銀行從嚴審查客戶

一個跨國洗錢集團被破獲後，金融機構警告來自中國等國的客戶，開立私人銀行賬戶需要等待三到四個月。據悉一些現有賬戶正被關閉。

2023年9月25日

新加坡能否保住亞洲「安全港」聲譽？

這個城市國家長期作爲一個開放的全球中心保持繁榮，但一些人現在質疑它的經濟模式還能不能像以前那樣造福於新加坡公民？

2023年9月12日

瑞士提出打擊洗錢新措施

這個離岸財富中心將要求信託和企業披露更多資訊，以洗刷可疑收益避風港的壞名聲。

2023年8月31日

加密貨幣就是爲犯罪而生的

凱莉：加密貨幣的追捧者說這種技術本身是「中立」的。但這根本就不是事實——加密貨幣就是爲了規避審查而設計出來的。

2023年5月31日

巴拿馬今年有望退出洗錢「灰名單」

巴拿馬多年來一直受到清理其金融系統的壓力，其有望不久後退出打擊洗錢工作不力的國家「灰名單」。

2023年4月17日

瓦格納老闆用母親天然氣費賬單透過英國反洗錢檢查

英國一律所在2021年接受普里戈任爲客戶之前，接受了以其81歲母親的名義開具的天然氣發票作爲憑證。

2023年2月23日

周焯華倒臺預示澳門博彩業將改頭換面

隨著中國政府決心打擊資本外逃，澳門博彩業大亨周焯華本月被判處18年監禁，這可能預示著澳門博彩業將迎來艱難時期。

2023年2月1日

英國議員：政府對俄在英洗錢的處理言行不一

英國下議院一個委員會的報告稱，「政府不願提出立法以阻止俄羅斯資金流入，直接促成了英國作爲腐敗財富避風港的地位。」

2022年6月30日

Lex專欄：不能放過NFT

NFT市場在未來4年有望成長4倍，達到逾750億美元，稅務部門不會甘心忽視這樣一個市場，也不應該忽視這個給避稅創造機會的市場。

2021年12月21日

英國近三分之一電子貨幣機構存在洗錢風險

研究人員警告稱，如果不加強監管，電子貨幣行業將成爲來自世界各地非法資金的「主要門戶」。

2021年12月14日

香港擬收緊反洗錢規則

香港擬修改相關規則，使包括中國內地官員在內的所有外來人士都受到更嚴格的反洗錢檢查，從而與國際標準接軌。

2021年2月15日

歐洲反洗錢努力須與美國接軌

桑德布：如果資金很容易被洗到歐洲，那麼它也可以被用來收買那裏的領導人。美國對洗錢的打擊雖有很多不足之處，但遠遠領先於歐洲。

2020年9月24日

賭博團伙利用中國電商平臺跨境洗錢

中國警方的突擊行動發現，洗錢分子利用拼多多等中國主流在線購物平臺，將上百億元資金轉移到了境外賭博網站。

2020年9月17日

Libra任命美國財政部前反恐主管爲CEO

利維的關鍵挑戰將是說服監管者和政界人士相信，由Facebook成立的這種數位幣不會成爲毒販和洗錢者的天堂。

2020年5月7日

美國指控兩名中國公民幫助北韓駭客洗錢逾1億美元

美國司法部指控兩名中國公民使用蘋果iTunes預付禮物卡等管道，幫助北韓駭客對逾1億美元的虛擬貨幣進行洗錢。

2020年3月4日

辦下「黃金簽證」等於擁有世界護照？

Lex專欄：「黃金簽證」受富人青睞，但有人利用它洗錢和逃稅，更可氣的是一些人實際想要的是「流動權，而非居留權」。

2019年11月19日

捲入俄羅斯洗錢醜聞的維也納家族銀行

在義大利極右翼聯盟黨接受克里姆林宮資助的討論中，有人提議使用Bank Winter。這家維也納銀行已經被指幫助俄羅斯某銀行的前管理層洗錢。

2019年10月30日

美國監管機構介入調查瑞典銀行洗錢醜聞

紐約州金融服務局正在調查瑞典銀行與多起洗錢醜聞的關係。最新訊息稱，瑞典銀行爲高風險客戶經手了1350億歐元資金。

2019年3月28日