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銀行業

香港監管機構調查中國企業貸款

為避開內地嚴格的資本管制,許多企業尋求從香港的銀行獲得信貸。香港金管局對此發起多項調查。

香港的監管機構已對當地的其中一家中資銀行展開調查,這是其針對中國收購意願最強的一些企業集團的離岸融資活動進行的多項調查之一。

據幾名知情人士透露,香港金融管理局(Hong Kong Monetary Authority)向中信銀行國際(China Citic Bank International)派出了一支團隊,調查多家企業的海外借貸活動,其中包括業務範圍從航空到金融的海航集團(HNA)和中弘卓業。中弘卓業曾一度持有海洋世界娛樂公司(SeaWorld Entertainment)的控股權。

此前,由於一次空前的海外消費熱潮,中國政府曾在2017年展開調查,重點調查了一批類似的企業。

從2015年開始,數家來歷不明的中國企業開始收購數百億美元海外資產,並背負起巨額債務。

隨著中國監管機構在2016年底加強限制這些企業向境外轉移資金的能力,許多企業開始尋求從香港的銀行獲得信貸。香港是一個不受內地嚴格資本管制影響的司法管轄區。

當時,多家金融機構試圖通過給這些企業提供貸款來迅速擴大其企業貸款業務,中信銀行國際就是其中之一。其他的貸款機構還包括國有企業華融資產管理公司(Huarong Asset Management)。

華融和中信銀行國際共同為幾家大型的、具有收購意願的客戶提供貸款,例如海航、房地產開發商中弘,以及世界最大的錳生產商寧夏天元。

這些企業的命運都遵循著類似的軌跡。

在海外投資熱潮過後的兩年內,海航被迫減持逾200億美元全球資產。曾經試圖以近40億美元收購美國老年人護理公司Brookedale的中弘,由於財務狀況不佳,已被深圳證券交易所摘牌。

自2018年年中以來,華融一直是香港和中國內地持續進行的一項調查的目標,其企業規模自那時起已大幅縮減。華融前董事長賴小民去年被處以拘留,今年早些時候,他被中國一家法院以受賄罪、貪污罪、重婚罪的罪名起訴。

據知情人士透露,自那以來,中國國有企業集團中信集團(Citic Group)的離岸子公司中信銀行國際縮小了其擴大投行業務能力的野心。

香港金管局派往中信銀行國際的團隊的工作始於去年,並已持續了數月。該監管團隊由四大會計師事務所的審計師陪同進行調查。

香港金管局表示不能探討其監管工作,並拒絕就此事置評。中信銀行國際表示,不會就個別案件置評。海航、中弘和寧夏天元沒有回應置評請求。

知情人士表示,目前尚不清楚此項調查是正在繼續還是已經結束,但香港事實上的央行展開的這項調查工作是針對總部位於香港的貸款機構的幾項類似調查之一,目的是更好地了解一些中國企業集團的離岸借貸活動。

譯者/何黎

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