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加密貨幣交易所

日本兩家加密貨幣交易所被勒令暫停營業

日本金融廳下令Bitstation和FSHO暫停營業一個月,並下令包括1月失竊5億美元的Coincheck在內的另外五家交易所加強內部控制。

日本金融廳(Financial Services Agency)下令兩家加密貨幣交易所——Bitstation和FSHO——停止營業一個月,並命令包括Coincheck在內的另外五家交易所加強內部控制,且要向這家監管機構作彙報。

這次行動之前,一項對數位貨幣交易所的調查發現它們未能遵守反洗錢規定,員工缺乏培訓,且存在「侵吞」加密貨幣現象。這項調查是因最大營運商之一Coincheck 1月份失竊5億美元而引起的。

此次整治可能會促使日本繁榮的加密貨幣交易市場發生洗牌,弱小的交易所出局,或與規模較大、組織更好的競爭對手合作。

金融公司被要求暫停經營後,往往很難恢復元氣,因此這是一種有力的監管懲罰。

這也令人開始質疑日本金融廳對國內32家加密貨幣交易所最初的監管審查質量。16家交易所擁有正式許可證,而包括Coincheck在內的另外16家依靠臨時的經營授權。

雖然日本金融廳的現場檢查仍未完成,但已發現交易所存在沒有遵守反洗錢規定或內控機制不足的情況。

日本金融廳稱,總部位於名古屋的Bitstation的一個負責人「侵佔用戶的加密貨幣做私用」。它要求Bitstation暫停營業至4月7日,並報告其對用戶資金處理的改進。

日本金融廳稱,在總部位於橫濱的FSHO,員工不但缺乏培訓,而且沒有遵守內部程序。該監管機構表示:「大額的加密貨幣交易一再發生,而沒有人對是否需要報告可疑交易做出判斷」。

FSHO也被要求暫停營業至4月7日,並報告可疑交易。

1月26日凌晨,黑客侵入Coincheck的系統,偷走了約5億美元的加密貨幣XEM,這些加密貨幣屬於26萬名客戶。

Coincheck誓言將以自己的資源償還客戶,但該計劃的可信度仍不清楚。該公司已重新啟動日元提款,讓帳戶上有現金存款的客戶取出款項。但在Coincheck提高其安全性之前,加密貨幣交易仍然暫停。

日本是全球少數擁抱加密貨幣交易並對其進行監管的司法管轄區之一。由此帶來的交易繁榮使日本成為2017年期間比特幣——主要加密貨幣——價格飆升10倍的中心。

投資者正拭目以待,看日本金融廳的整治活動是否由加強對現有規定的執行,擴展到改變當前寬鬆的監管環境。

譯者/何黎

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