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美國懸賞500萬美元緝拿一中國商人

指控其向伊朗出售彈道導彈技術,並利用空殼公司隱藏數百萬美元的交易

美國懸賞500萬美元緝拿中國商人李方偉(音譯),並對其提出新的指控。此前美國曾指控他涉嫌向伊朗出售彈道導彈技術,稱其利用空殼公司隱藏數百萬美元的交易。

李方偉和他的LIMMT經貿公司(LIMMT Economic and Trade Company)分別在2006年和2009年兩次登上美國制裁名單,理由是涉嫌與伊朗進行商業交易。

美國曼哈頓檢察官辦公室昨日宣布了李方偉的新罪名,指控其自2006年被禁止與美國公司做生意以後,利用一個空殼公司「網絡」來掩蓋165筆獨立交易,總價達850萬美元。

美國曼哈頓檢察官普里特•巴拉拉(Preet Bharara,見上圖)說:「李方偉此前已被曝違反這些制裁,他編織了一張幌子公司網絡,本質上是用來掩蓋、從事被禁止的交易。他現在被控以重罪,他的數百萬美元資產也已被查封。」

美國檢察官表示他們已查封涉案幌子公司在美國金融機構開設的往來銀行帳戶上的680萬美元。他們正尋求沒收這些公司在中國的銀行帳戶里的資金。相關美國銀行沒有受到任何違法行為指控。

李方偉——又名卡爾•李(Karl Lee)——在2009年被紐約市檢察官指控違反美國制裁。他仍然在逃。

此次新指控是奧巴馬政府追查李方偉經營活動的一項聯合行動的一部分。

美國國務院懸賞500萬美元,以求能夠將之抓捕的線索,美國財政部也對8家被其控為李方偉幌子公司的中國公司實施制裁。

譯者/曲雯雯

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